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MÉXICO, DF, 31 de marzo de 2015.- El juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, dio a conocer que dentro de la causa penal 100/2014 dictó auto de formal prisión en contra de una persona vinculada al caso Ficrea, por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, informó un comunicado retomado por Quadratín México.
Dicho delito se encontraba vigente al momento de su comisión y antes de su reforma de 14 de marzo de 2014, en su hipótesis de al que por sí o por interpósita persona, enajene e invierta recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita; y la relativa al que por sí o por interpósita persona adquiera bienes con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita.
En ambos casos, con el propósito de ocultar el origen de dichos recursos; en términos del artículo 13, fracción III, del código en cita.
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