Capacitan a MP’s en combate al lavado de dinero

TOLUCA, Edomex., 10 de mayo de 2017.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) capacitó a agentes del Ministerio Público de diversas áreas de la institución sobre el combate en el delito de lavado de dinero, para dotarlos de las herramientas de trabajo que les permitan mejorar sus funciones al conocer asuntos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Fiscal Central Jurídico de la Fiscalía General puso en marcha los trabajos de esta capacitación que impartió un especialista y ex titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) a 50 agentes del Ministerio Público, como parte de la profesionalización de los servidores públicos que lleva a cabo la Fiscalía de Justicia mexiquense. Además, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial Financiera, de la Fiscalía de Asuntos Especiales, y de la dirección general de Litigación de la Fiscalía General, participaron en esta capacitación.

Al respecto, el especialista se mencionó que las 40 recomendaciones que plantea el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el delito de lavado de dinero y que consisten en mecanismos de prevención e identificación. Agregó que una tercera parte de los delitos relacionados con el lavado de dinero son del orden común, y tienen que ver con delitos patrimoniales y corrupción, principalmente en la compra-venta de vehículos e inmobiliario.