Paradise Papers provoca indagatorias del SAT a contribuyentes mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de noviembre de 2017.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) asegura que como lo hizo con la investigación periodística internacional Panama Papers, se procederá con las investigaciones pertinentes de los contribuyentes en México que están relacionados en el caso de Paradise Papers revelado este domingo.

La autoridad tributaria de México refirió que actúa en todos los casos en el marco de la observancia de las leyes y acuerdos internacionales en la materia por lo que tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México se someterá dicha información que hizo pública el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por el conjunto de documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

“El Servicio de Administración Tributaria informa que, en relación con la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, revisará, en los casos que sean procedentes, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México”, indicó en un comunicado.

“La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”, agregó.

El SAT hará uso de los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos, de ser necesario, y destacó que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.

“Dicho acuerdo, entró en vigor este año, y permite el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales, con lo cual se cuenta con más elementos para la revisión de lo que se publicó”, puntualizó.

“Invariablemente el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país y, como en el caso de la investigación denominada Panama Papers, las acciones que realice la autoridad serán informadas oportunamente a la ciudadanía, a través de informes públicos en el portal del SAT,  sin vulnerar el secreto fiscal y salvaguardando la seguridad jurídica y los procesos legales que correspondan”, afirmó la dependencia.

El SAT refirió que podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública para las indagatorias que se desprenden del trabajo periodístico, en el marco de sus respectivas facultades.

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