Prevención de lavado de dinero y control Interno
La clave para una ASF eficiente
¿Alguna vez se han preguntado cómo miles de millones desaparecen del erario sin dejar rastro? La Evaluación Nacional de Riesgos 2023 nos pone en alerta máxima por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con casos como los 5 mil millones en empresas fantasma de la ex SEDESOL.
Justo ahora, con David Colmenares de salida y la convocatoria para titular de la ASF abriéndose esta semana en San Lázaro, México necesita un Auditor Superior que domine la PLD/FT, control interno y los temas de auditoría superior para blindar nuestros recursos públicos.
Vulnerabilidades en PLD/FT y Fallas de Control Interno, siguen provocando que “despachos” y “empresas factureras” se reinventen con delitos como la utilización de “asimilados a salarios”, esquivando y engañando reformas anti-outsourcing para seguir financiando el crimen organizado con nuestro dinero.
En alguno de mis últimos cargos públicos inicié 842 auditorías que destaparon 15 redes fantasma con contratos inflados en programas de diversa índole debido a un control interno débil por parte de los ejecutores de gasto, mucha segregación de funciones y nada de revisiones preventivas, pues el resultado fue catastrófico, incluso eso fue lo que lo hizo posible.
A nivel federal, en la ASF se ven los mismos riesgos, sectores públicos con controles flojos, expuestos ante el GAFI por falta de monitoreo en tiempo real, sin auditorías sólidas de control interno, el erario queda a merced de flujos ilícitos que cruzan fronteras.
El Fortalecimiento del Control Interno como base debe seguir y basado en el COSO y normas internacionales como las del INTOSAI y la OPAC dependiente del Departamento del Tesoro debe EU, deben ser estas nuestra primera línea de defensa, evaluar riesgos, poner controles preventivos y monitorear sin descanso.
En mi paso por el Edomex en el sexenio actual lo vivimos, 21,744 acciones de control y auditoría permitieron una reducción superior al 70% en las irregularidades detectadas en comparación con periodos anteriores. Con 4,201 inspecciones se generaron 3 mil sanciones, cancelando contratos irregulares y destituyendo a funcionarios de alto nivel por anomalías graves .
La ASF debe hacer lo mismo a nivel nacional; matrices de riesgo PLD/FT en todas las dependencias, probando que los controles realmente funcionan, solo así pasaremos de una fiscalización reactiva a proactiva, multiplicando reintegros como esos 28 mil mdp recientes que devolvimos al pueblo teniendo la oportunidad histórica de participar como miembro de la Comisión Presidencial para la Revisión y Auditoría de los Fideicomisos Extintos en 2020.
Nuestra Ley de Rendición de Cuentas permite auditorías forenses que junten PLD/FT con control interno, rastreando flujos sospechosos vía UIF y big data.
Yo propongo tres pasos concretos: 1) Unidades especializadas ASF-PLD con acceso en tiempo real a la Plataforma Ciudadana y UIF; 2) Alianzas con EE.UU. para cazar empresas fachada transfronterizas; 3) Capacitación masiva para obtener auditores especializados en COSO y GAFI, En el Edomex, 21 mil acciones de control, con 6,435 testificaciones redujeron los desvíos significativamente.
La ASF merece esa misma “tolerancia cero” para proteger nuestra soberanía financiera.
La ASF, con nuevo titular, debe enfocarse en auditorías de desempeño en PLD/FT, cuantificar daños y acelerar sanciones penales, como esas “sentencias históricas” de febrero 2026 en la Operación Enjambre.
Mi Perfil de más de 25 años en la vida pública, se convierte en una fortaleza para liderar la transformación de la ASF, pues llevo más de 30 años en la trinchera de la fiscalización, ASF, SHyCP y contralorías estatales y municipales con infinidad de auditorías, sanciones serias y acciones anticorrupción.
He dirigido inspecciones que previenen desvíos millonarios, integrando PLD/FT y control interno. Frente a cuotas políticas, los diputados tienen que apostar por autonomía técnica, un “auditor de hierro federal” que acabe con la impunidad y fortalezca controles de raíz.
La convocatoria arranca ya; México no puede seguir esperando. Juntos, blindemos el erario con fiscalización que de verdad funcione.
