Identifica UIF operaciones en 55 vinculados por EU con el CJNG

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 sujetos (39 personas físicas y 16 personas morales) presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo anterior, como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.

Derivado del análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones mediante activos virtuales.

Asimismo, se detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.

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