Nacionales
Cae presunto operador financiero de Los Chapitos acusado en México y EU
Cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera...
UIF
Internacionales
Identifica UIF operaciones en 55 vinculados por EU con el CJNG
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito...
Nacionales
UIF explicará sobre cuentas congeladas de acusados por EU: Sheinbaum
Finalmente la presidenta mexicana negó que la Unidad de Inteligencia Financiera realice una investigación...
Nacionales
Corte avala a UIF bloquear cuentas bancarias
CIUDAD DE MÉXICO, 6 de abril de 2026.- El Pleno de la Suprema Corte...
Opinión
¿Cómo impacta la relación México-EE.UU. en el Edomex?
Para el Estado de México (EMX), esta cooperación bilateral representa una oportunidad estratégica y...
Nacionales
Así operaban los 13 casinos investigados por lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre de 2025.- El secretario de Seguridad y Protección...
Nacionales
Omar Reyes sustituye a Pablo Gómez al frente de UIF
CIUDAD DE MÉXICO, 4 de agosto de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum, dio a...